Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Башкиргеология"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450095, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Крайняя, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020203223150

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0275016943

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30770-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1458

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2023

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 15.05.2023 13:32:37) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dUDch7ozmkG84nbGtHjb7g-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

Корректировка информации связана с технической опечаткой, допущенной в п. 2.4 и 3.2. сообщения, опубликованном в ленте новостей 15.05.2023 в 13:32, а именно, в части даты составления протокола заседания Совета директоров и даты составления сообщения о раскрытии информации.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Сообщение о существенном факте

" Решения совета директоров (наблюдательного совета)"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Башкиргеология" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450095, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Крайняя, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020203223150

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0275016943

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30770-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1458

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «за» 5 (Пять) голосов, «против» - 0 (ноль) голосов, «воздержался» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «за» 5 (Пять) голосов, «против» - 0 (ноль) голосов, «воздержался» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «за» 5 (Пять) голосов, «против» - 0 (ноль) голосов, «воздержался» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «за» 5 (Пять) голосов, «против» - 0 (ноль) голосов, «воздержался» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «за» 5 (Пять) голосов, «против» - 0 (ноль) голосов, «воздержался» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «за» 5 (Пять) голосов, «против» - 0 (ноль) голосов, «воздержался» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: «за» 5 (Пять) голосов, «против» - 0 (ноль) голосов, «воздержался» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решили по первому вопросу повестки дня:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Башкиргеология» и определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): «20» июня 2023 года;

- форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование;

- почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 450095, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Крайняя, 2. Получатель: АО «Башкиргеология».

- дату окончания приема бюллетеней для голосования: «20» июня 2023г.

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «29» мая 2023г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-30770-D от 25.08.2004 г., номинальная стоимость 30 (тридцать) рублей.

Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: не позднее «30» мая 2023г. сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем размещения на сайте http://www.e-disclosure.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1458.

Номинальному держателю сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, то есть путем его передачи держателю реестра АО «Башкиргеология» - Башкирскому филиалу АО «Новый регистратор» для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет.

Решили по второму вопросу повестки дня:

2. Предварительно утвердить Годовой отчет АО «Башкиргеология» за 2022 год.

Решили по третьему вопросу повестки дня:

3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по итогам 2022 года направить из чистой прибыли на выплату вознаграждения секретарю Совета директоров в соответствии с «Положением о Совете директоров АО «Башкиргеология» 15 000 рублей, выплачиваемых один раз в месяц с момента настоящего собрания акционеров до следующего годового общего собрания акционеров. 50000 рублей чистой прибыли оставить не распределенными.

Решили по четвертому вопросу повестки дня:

4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплату дивидендов из чистой прибыли Общества по итогам 2022 не производить.

Решили по пятому вопросу повестки дня:

5.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- Годовой отчет общества за 2022 год;

- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2022 год (все формы), в том числе аудиторское заключение Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- проекты решений годового общего собрания акционеров.

5.2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: с материалами по вопросам повестки дня собрания можно будет ознакомиться в рабочие дни в период с «30» мая 2023 года по «20» июня 2023 г. по адресу: г. Уфа, ул. Крайняя, 2 (кабинет юриста №31) с 8-30 час. до 16-30 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00) часов, либо на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1458 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Номинальному держателю информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, то есть путем их передачи держателю реестра АО «Башкиргеология» - Башкирскому филиалу АО «Новый регистратор» для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет.

Решили по шестому вопросу повестки дня:

6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.

2) Распределение прибыли по результатам 2022 года.

3) Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2022 года.

4) Избрание Совета директоров Общества.

5) О принятии решения об обращении в Уральское главное управление Центрального Банка Российской Федерации с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Решили по седьмому вопросу повестки дня:

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров «20» июня 2023 года (Приложение №1 к настоящему протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «15» мая 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» мая 2023 года, протокол №3.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-30770-D от 25.08.2004 г., номинальная стоимость 30 (тридцать) рублей.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.В. Павлов

3.2. Дата 17.05.2023г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Павлов

3.2. Дата 18.05.2023г.